Analista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro PLD/FT - Sênior

Tipo de vaga: Efetivo

Modelo de trabalho: Remoto

Vaga também para PcD

Descrição da vaga

Buscamos Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para liderar os projetos de melhorias do processo de PLD/FT, bem como a rotina diária da área.

Se você procura uma empresa que oferece enorme independência, um ambiente de trabalho amigável, com autonomia e muitas oportunidades de aprendizagem e crescimento, aqui é o seu lugar.

Responsabilidades e atribuições

Trabalhar como parceiro de negócios para auxiliar na estruturação de novos produtos e verificar a conformidade regulatória;
Será responsável pela melhoria contínua das regras de PLD em relação aos produtos e perfis de clientes e relacionadas ao KYC, KYE, KYS e KYP;
Atuar tempestivamente nas configurações de regras e parâmetros do sistema de PLD/FT no que tange aos procedimentos de KYC, KYP/KYS, KYE e Monitoramento de Transações;
Apresentar estudos com o objetivo de reconhecer padrões de crimes financeiros e/ou anomalias baseadas em comportamentos suspeitos e melhorar procedimentos e mecanismos de controle;
Atualizar a documentação relacionada ao programa de combate à lavagem de dinheiro (Políticas, Manuais e Fluxos);
Realizar análise e emissão de parecer detalhado sobre situações/operações atípicas, com base em Riscos, bem como coordenar o Comitê de PLD;
Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT com os normativos vigentes;
Liderar a construção e melhoria dos processos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Cadastro (Onboarding);
Preparar material para os Comitês e reuniões de equipe com os indicadores das análises.

Requisitos e qualificações

Vivência e experiência em:

Análise de Due Diligencie de novos parceiros, fornecedores, colaboradores e de terceiros;
Monitoramento PLDFT (prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo) dos entes que já possuem relacionamento com a instituição, com base na abordagem baseada em risco;
Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer.
Análise e monitoramento de operações suspeitas;
Conhecimento abrangente da legislação referente à PLD/CFT;
Reporte de operações suspeitas ao COAF;
Conhecimento de sanções internacionais, listas restritivas;
Ter atuado em mercado regulado pelo Banco Central do Brasil e/ou CVM

Diferenciais:

Ser capaz de agregar a tecnologia aos processos;
Certificação AML Foundations (ACAMS) ou equivalente;
CPC-A ou equivalente;
Domínio língua inglesa;
Pós-graduação em Riscos, Compliance, Controles Internos

Informações adicionais

VR Flexível (Utilizamos Caju Benefícios, é um cartão de crédito pré pago com bandeira Visa, aceito em praticamente qualquer lugar);
Faça você mesmo! Um benefício destinado ao seu bem estar ou desenvolvimento profissional, você decide;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Horário flexível;
Trabalhe de qualquer lugar;
Monetus (Programa de educação financeira);
Zenklub (Acompanhamento e bem estar psicológico);
Day Off (Escolha um dia de folga em qualquer período do ano).

Vem fazer parte desse time incrível!

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